海鸥住工:董事会决议公告

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2021-093
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届董事会第二十五次临时会议通知于2021年10月18日以书面形式发出，会议于2021年10月28日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
相关内容详见2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2021
年第三季度报告》。
相关内容详见2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工2021年第三季度报告》。
三、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
1证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2021-093
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2021年10月30日
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