中科曙光:中科曙光第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2021-049
曙光信息产业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知及材料已发送至全体监事。
（三）本次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2021年第三季度报告，出具审核意见如下：
1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
1所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状
况等事项；
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
4）保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2021年10月28日
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