麦捷科技:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2021-082
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月13日披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年10月28日下午14：30
网络投票时间：2021年10月28日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月28日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2021年10月28日9:15-15:00的任意时间。（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷八号一楼会议室
（五）会议主持人：俞磊女士
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份
72686300股，占上市公司总股份的8.5148％。参与本次股东大会网络投票的
股东及股东代表共13人，代表股份225244755股，占上市公司总股份的
26.3863％。出席会议的股东及股东代表均为2021年10月25日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共15人，代表股份42112982股，占上市公司总股份的4.9333％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况1、审议通过了《关于及其摘要的议案》
总表决情况：
同意297300088股，占出席会议所有股东所持股份的99.7882％；反对630967股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41482015股，占出席会议中小股东所持股份的98.5017％；反对630967股，占出席会议中小股东所持股份的1.4983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：
同意297300088股，占出席会议所有股东所持股份的99.7882％；反对630967股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41482015股，占出席会议中小股东所持股份的98.5017％；反对630967股，占出席会议中小股东所持股份的1.4983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意297300088股，占出席会议所有股东所持股份的99.7882％；反对630967股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41482015股，占出席会议中小股东所持股份的98.5017％；反对
630967股，占出席会议中小股东所持股份的1.4983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于续聘2021年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意297902755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对28300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42084682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9328％；反对28300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意297898155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对32900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42080082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9219％；反对32900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
吴德军先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年10月28日