绿盟科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编码：2021-055号
绿盟科技集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于2021年10月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以现场结合通讯方式，审议通过了如下议案：
（一）2021年第三季度报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
（二）关于发起设立公益基金会的议案
为更好地履行社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，公司拟出资人民币800万元，发起设立“北京绿盟公益基金会”（暂定名）。
根据《公司章程》的相关规定，本次设立公益基金会事项无需提交公司股东大会审议。本次设立公益基金会事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设立公益基金会的公告》。（三）关于制定《对外捐赠管理制度》的议案为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象。根据相关法律法规等相关规定，公司制定《对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日