省广集团:监事会决议公告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2021-041
广东省广告集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年10月15日以电子邮件的形式送达。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、逐项审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
2.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
2.2、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。（关联监事吕亚飞先生回避表决）经审核，监事会认为公司本次增加2021年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。特此公告广东省广告集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日