中国东航:中国东航董事会2021年第5次例会决议公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2021-073
中国东方航空股份有限公司董事会2021年第5次例会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第5
次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2021年10月29日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了议案，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《公司2021年第三季度财务报告》。
二、审议通过《公司2021年第三季度报告》。
同意公司于2021年10月29日晚在上海和香港两地同时挂网披露2021年第三季度报告和2021年第三季度财务报告。
公司2021年第三季度报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订公司的议案》。
公司《信息披露事务管理制度》请参见上海证券交易所网站
1中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》
同意使用非公开发行A股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2021年10月29日
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