回天新材:第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2021-55
湖北回天新材料股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三
次会议于2021年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月26日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事8人，实际参加本次会议的董事8人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告全文》，《关于2021年第三季度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日