宁沪高速:第十届董事会第五次会议决议公告

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2021-055
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第
十届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司2021年第三季度报告。
同意本公司2021年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网
站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷 2021年第三季度报告。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
1此议案获得通过。
2、审议并批准本公司2021年第三季度总经理工作报告。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。
同意本公司与江苏南沿江城际铁路有限公司（以下简称“南沿江铁路公司”）和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指
挥部签署 G4221 沪武高速交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币900万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币85万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至2021年12月31日。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与南沿江铁路公司和中国铁
路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署 G2京沪高速
公路交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币
2100万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超
过人民币120万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至2022年
5月30日。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
24、审议并批准《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司（以下简称“翠屏山宾馆”）开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。
同意本公司委托翠屏山宾馆开展2021年度先进职工疗休养项目，并签署委托合同，合同金额不超过人民币37.20万元，合同期限自2021年11月1日至2021年12月31日。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署日常养护工程施工合同的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、
宜长公司分别与现代路桥公司签署日常养护工程施工合同，协议金额不超过人民币1000万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币820万元，常宜公司不超过人民币80万元，宜长公司不超过人民币100万元。协议期限自2022年1月1日至2022年4月30日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏
3高速公路工程养护技术有限公司（“养护技术公司”）签署技术服务协议的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司宜长公司与
养护技术公司签署养护技术服务协议，由养护技术公司提供养护技术服务，协议金额不超过人民币370万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币250万元，宜长公司不超过人民币120万元。协议期限自2022年1月1日至2022年4月30日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
7、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公司”）签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、
宜长公司分别与通行宝公司签署路网技术服务协议，由通行宝公司提供路网技术服务，协议金额不超过人民币320万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币200万元，常宜公司不超过人民币70万元，宜长公司不超过人民币50万元。协议期限均自2022年1月1日至2022年4月30日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(3)-(7)项关联交易事
4项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
上述(3)-(7)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先
生回避表决，其余各董事均可投票。
8、审议并批准《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。
同意本公司继续受托管理常宜一期项目北段的运营管理工作，并签署受托管理协议，协议金额不超过人民币250万元，协议期限自2022年1月1日起至2022年4月30日；授权董事成晓光先生、总经理汪
锋先生处理后续事宜，包括但不限于签署委托运营管理协议；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为本项议案涉及的关联交易
事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司是广
靖锡澄公司的重要股东，常宜公司是广靖锡澄公司的控股子公司，故此项决议涉及关联交易事项，关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
59、审议并批准《关于本公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
10、审议并批准《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
6