康跃科技:关于签署全资子公司股权转让协议之补充协议（二）的公告

证券代码：300391证券简称：康跃科技公告编号：2021-083
康跃科技股份有限公司
关于签署全资子公司股权转让协议之补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月28日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署的议案》，具体内容如下：
一、股权转让事宜的进展公司于2020年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司以195000000元（人民币大写：壹亿玖仟伍佰万元整）的价格将全资子公司香港羿珩科技有限公司（以下简称“香港羿珩”）
100%股权转让给天津中建北方集团有限公司（以下简称“天津中建”）。
2020年12月16日，公司与天津中建共同签署了《股权转让协议》，约定了公
司将其持有香港羿珩100%股权转让给天津中建的有关事宜。2020年12月23日，公司与天津中建共同签署了《股权转让协议之补充协议》，就股权转让相关未尽事项进行了补充约定。
2020年12月31日，公司收到了香港羿珩转来的股权变更证明，已经完成了本
次股权转让的工商变更登记手续。截至本公告出具日，公司已收到天津中建支付转让价款100000000元（人民币大写：壹亿元整），剩余转让价款95000000元（人民币大写：玖仟伍佰万元整）尚未支付。
香港羿珩及其子公司欠公司全资子公司河北羿珩科技有限责任公司、江苏启
澜激光科技有限公司、江苏启澜进出口贸易有限公司资金往来款合计496.35万美元尚未支付。
二、签署协议的审批程序2021年10月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署的议案》，独立董事发表独立意见如下：
经审核，我们认为《股权转让协议之补充协议（二）》是本着互利互惠的原则，经过双方友好协商拟定的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会表决程序合法合规，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》以及《公司章程》等
有关规定，我们同意公司签署《股权转让协议之补充协议（二）》。
三、补充协议的主要内容
甲方：康跃科技股份有限公司
乙方：天津中建北方集团有限公司
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2020年12月16日签订的《股权转让协议》中的定义相同。
鉴于：
2020年12月16日，甲乙双方共同签署了《股权转让协议》，约定了甲方将其
持有香港羿珩科技有限公司100%股权转让给乙方的有关事宜。
2020年12月23日，甲乙双方共同签署了《股权转让协议之补充协议》，就股
权转让相关未尽事项进行了补充约定。
现双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》中未尽事项特订立本《股权转让协议之补充协议（二）》：
1、《股权转让协议》4.2条修订为：
4.2乙方应在本合同生效之日起20个工作日内向甲方支付100000000元（人民币大写：壹亿元整），剩余转让价款95000000（人民币大写：玖仟伍佰万元整）于2022年6月30日前支付。2、《股权转让协议》4.5条修订为：
4.5乙方应自身或促使目标公司于2022年6月30日前支付完毕所欠甲方全资
子公司河北羿珩科技有限责任公司、江苏启澜激光科技有限公司及江苏启澜进出
口贸易有限公司资金往来款合计496.35万美元。
3、本协议经双方签字盖章生效，生效后，即成为《股权转让协议》不可分割
的组成部分，与《股权转让协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的其余部分应完全继续有效。
4、本补充协议签署前形成的任何文件如与本补充协议相冲突，以本补充协议为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2021年10月28日