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证券代码:600108证券简称:亚盛集团公告编号:2021-041
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021年10月28日上午以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,
实际参加表决董事9人。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021
年第三季度报告》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订的议案》。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2021年10月30日 |
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