北化股份:第四届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2021-084
北方化学工业股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会
议的会议通知及材料于2021年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。
经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要本着谨慎原则开展远期结汇业务额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
详细内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮-1-资讯网。
（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》并发表如下意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日