吉药控股:吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2021-063
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以邮件、电话形式发出。
2、本次会议于2021年10月28日以现场结合通讯会议方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长孙军先生召集。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经董事表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为《吉药控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第五十三次会议决议。特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2021年10月28日