新开源:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2021-128
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
依据《公司董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2021年10月27日以电话加电子邮件方式向公司各位董事、监事及高级管理
人员发出关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知，当日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。
本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）
向 Abcam Plc.子公司 Abcam US Group Holdings Inc.出售其持有的 NKY Biotech
US Inc.（以下简称“NKY US”）100%股权（以下简称“本次交易”）NKY US为上市公司在美国特拉华州设立的间接持有 BioVision Inc.（以下简称“BioVision”）的特殊目的公司，主要资产为 BioVision 的 100%股权。本次交易资产已于2021年10月27日过户完成，鉴于新开源生物远期结售汇业务所需，银行为其提供授信额度：
授信额度序号银行名称产品名称（万元）
1中信银行焦作分行代客衍生品业务减免保证金10000
2中原银行焦作分行合作远期结售汇10000
3中国银行焦作山阳路支行交易对手信用风险额度1800
合计21800公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》
随着出售 BioVision 交易的资产过户完成，基于新开源生物及公司的目前经营现状，为进一步优化集团资源配置及结合公司未来经营计划，公司拟对新开源生物减少注册资本18.25亿元，注册资本由18.3亿元减少至500万元。本次减资完成后，公司仍持有新开源生物科技100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日