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证券代码:600125证券简称:铁龙物流公告编号:2021-019
证券代码:163794证券简称:20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2021年10月22日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、《2021年第三季度报告》及摘要
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票
2、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开2021年第一次临时股东大会,并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021年10月30日 |
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