沪硅产业:沪硅产业2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2021-074
上海硅产业集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1488246919
普通股股东所持有表决权数量1488246919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.0036例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.0036
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股148189814299.573463487770.426600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
1关于调整股票462487.9285634812.071500.0000
期权激励计划4642777部分业绩考核目标的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数三分之二以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、丁含春律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年10月30日