三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2021-071
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2021年11月15日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01非公开发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价规则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07上市地点√
2.08募集资金投向√
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排√
2.10决议有效期限√关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
3√票预案》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
4√票募集资金使用可行性分析报告》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
5√报告》的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主
6√
体承诺的议案
7关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案√
8 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本
9√
次非公开发行股票具体事宜的议案
(一)各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
2（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议
案7、议案8、议案9。
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议
案5、议案6、议案7、议案8、议案9。
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议
案6、议案7、议案8、议案9。
应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有
限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
3Ａ股600370三房巷2021/11/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年11月12日上午9时-11时，下午14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委
托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
4附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月
15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同反弃序号非累积投票议案名称意对权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 - - -
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价规则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金投向
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10决议有效期限关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行
3A 股股票预案》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行
4A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况
5的专项报告》的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及
6
相关主体承诺的议案
关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的
7
议案
5关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
8
案
9关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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