红日药业:关于变更证券事务代表的公告

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2021-066
天津红日药业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表商晓梅女士提交的书面辞职报告。商晓梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。商晓梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。商晓梅女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年10月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨伊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
杨伊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表资格管理》等有关法律、法规及公
司制度的规定，其简历详见附件。
杨伊女士联系方式如下：
证券事务代表：杨伊
1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59675226
5、办公邮箱：chasesun_yangyi@163.com特此公告。
1天津红日药业股份有限公司
天津红日药业股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
2天津红日药业股份有限公司
附件：
杨伊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年4月生，硕士。已于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2013年9月至今任职于公司董事长办公室。
截至本公告披露日，杨伊女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员存在亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理》等规定的不得
担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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