北化股份:第四届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2021-083
北方化学工业股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会
议的会议通知及材料于2021年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要本着谨慎原则开展远期结汇业务额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详细内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见-1-登载于2021年10月29日的巨潮资讯网。
（二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年投资预算调整报告》。
2021年，公司投资预算项目125项，年度预算投资额30406.50万元。公司为
优化产能布局、调整产品结构、持续提升工艺技术水平和企业本质安全、积极履行
节能减排社会责任，确保实现2021年度发展方针及生产经营目标，推动公司高质量发展，结合2021年预算执行情况，对2021年投资预算进行适当调整调整后公司
2021年预算投资项目150项，调增25项，调整后年度预算投资额27270.30万元
调减3136.20万元。
（三）会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2021年10月29日的巨潮资讯网。
（四）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
没有董事对公司2021年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2021年第三季度报告》登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
-2-北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日