合肥城建:关于对外投资的公告

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2021100
合肥城建发展股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与肥
西县城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“肥西城投”）共同投资设立肥西康居城市运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“肥西康居”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：肥西县城乡建设投资（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商银行20楼
法定代表人：丁学东
注册资本：301000万元人民币
经营范围：城乡基础设施建设；土地复垦整理；新农村建设；房屋租赁，房地产开发；道路施工建设和园林绿化；物业服务；房地产中介服务；建筑材料、
装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售；人力资源中介服务；人才招聘、推荐、猎头服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）统一社会信用代码：913401235621956712
2021年6月30日的财务数据：2021年6月30日（未经审计）
总资产38832000308.23
净资产21653936569.72
营业收入1079330765.62
净利润123287849.95
三、投资标的的基本情况及主要内容
（一）肥西康居基本情况
1、公司名称：肥西康居城市运营管理有限公司
2、注册资本：20000万元人民币
3、注册地点：安徽省合肥市
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建
设业务；物业管理；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑装饰材
料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产咨询；住
房租赁；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；许可项目：建设工程施工；
住宅室内装饰装修；房地产开发经营。
以上信息以工商登记管理部门核定为准。
（二）各投资人认缴出资、首期实缴出资及出资金额、出资方式
单位：人民币万元认缴出资发起人出资金额出资方式合肥城建发展股份有限公司14000货币
肥西县城乡建设投资（集团）有限公司6000货币合计20000
其中货币出资比例100%
（三）肥西康居治理结构
肥西康居按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会与监事会。董事会由5人组成，其中公司提名3名董事，肥西城投提名2名董事。肥西康居公司法定代表人由董事长兼任；
监事会由3人组成，其中公司提名1名监事，肥西康居提名2名监事。设总经理
1名，总经理人选由公司提名；设财务总监1名，财务总监人选由肥西城投提名。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以充分利用各方优势，有利于优化公司的战略布局，有利于提高公司的盈利能力。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次对外投资设立肥西康居事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多
种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。
3、本次对外投资对公司2021年度的生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、肥西城投营业执照及财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日