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证券代码:000528证券简称:柳工公告编号:2021-86
广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十三次会议于
2021年10月28日在柳工常州公司会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符
合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2021年第三季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2021年9月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2021年第三季度资产损失核销的议案》。
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司制度的规定,为如实反映公司经营业绩,正确计量公司资产价值,降低风险,对公司资产进行核销。核销决策程序合法有效,不会损害公司及股东的利益。同意公司本次资产损失核销。
该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为:公司根据市场形势变化和经营需要,对2021年度预计日常关联额度进行调整,符合客观实际,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对调整公司
第1页,共2页柳工监事会公告
2021年度日常关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在本报告期内的经营情况。
该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2021年10月28日
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