同方股份:同方股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

股票代码：600100股票简称：同方股份公告编号：临2021-049
债券代码：155782债券简称：19同方01
债券代码：163249债券简称：20同方01
债券代码：163371债券简称：20同方03同方股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2021年11月15日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日14点00分
召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1.00关于调整为下属子公司提供担保额度的议案√
1.01关于公司预计担保总额超过净资产50%，2021√
年调整为下属子公司提供担保额度的议案
1.02关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实√
施具体担保事项的议案
2关于修订《监事会议事规则》的议案√
3关于授权管理层处置股票类金融资产的议案√
4关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议及第八届董事会第十八次会议审议通过；具体内容详见公司于2021年8月28日及2021年10月30日同日在指定信息披露媒体上发布的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》及《第八届董
事会第十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2、4。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600100同方股份2021/11/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账
户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照
复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2021年11月9日至11月11日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。六、其他事项
联系地址：北京海淀区王庄路 1号清华同方科技广场 A座 29层
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399765
邮政编码：100083
联系人：孙炎子
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2021年10月30日
附件1：授权委托书
·报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
同方股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.00关于调整为下属子公司提供
担保额度的议案
1.01关于公司预计担保总额超过
净资产50%，2021年调整为下属子公司提供担保额度的议案
1.02关于授权公司董事长或总裁
根据经营情况实施具体担保事项的议案
2关于修订《监事会议事规则》
的议案
3关于授权管理层处置股票类
金融资产的议案4关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。