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广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十九次会议相关审议事项的
事前认可意见
广西柳工机械股份有限公司(简称“公司”)于2021年10月18日将拟提交第八届董事
会第三十九次会议审议的《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》及其他相
关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事,我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见:
我们认真审议了相关会议资料,认为:公司因市场变化情况,对2021年预计日常关联交易额度进行调整的事项符合实际经营情况,符合公司利益和股东利益最大化原则,对本次调整关联交易事项的公允性无异议,同意将上述事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、中小股东利益的情形,关联董事应回避表决。
第1页,共2页柳工独立董事事前认可意见(此页无正文,为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第三十九次会议相关审议事项的事前认可意见》的签字页。)广西柳工机械股份有限公司独立董事:
韩立岩郑毓煌李嘉明陈雪萍
2021年10月22日
第2页,共2页 |
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