神州信息:第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2021-059
神州数码信息服务股份有限公司
第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会2021年第二次临时会议以书面传签的方式召开，并于2021年11月2日形成有效决议。应参会的董事10人，实际参会的董事10人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销2019年股权激励计划部分股票期权的议案》；
鉴于公司2019年股权激励计划授予股票期权的激励对象中有7名激励对象在第
二批次股票期权等待期内离职，不再具备激励资格；第一批次符合行权条件的激励对象中，24名激励对象未在第一个行权期内全部行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计1746845份将予以注销。董事会同意授权董事长或其指定人士办理期权注销相关手续。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，泰和泰律师事务所出具了法律意见书。上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2019年股权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
1（二）审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设
定的第二个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，根据公司2019年度
第三次临时股东大会对董事会的授权，同意为符合行权条件的93名激励对象办理第
二个行权期1011万份股票期权的行权手续，为符合解除限售条件的15名激励对象
办理第二个解除限售期332.50万股限制性股票的解除限售手续。董事会同意授权董事长或其指定人士办理相关手续。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，泰和泰律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019年股票期权与限制性股票激励
计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，公司董事兼总裁李鸿春先生作为限制性股票激励对象，对本议案回避表决。议案通过。
三、备查文件
1、第八届董事会2021年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、泰和泰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2021年11月3日
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