证通电子:董事会决议公告

深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子证券代码：002197公告编号：2021-059
深圳市证通电子股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于2021年10月29日10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年10月19日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事曾胜强、杨义仁以通讯表决的方式出席会议。
公司监事薛宁、朱纯霞、宋根全，高管傅德亮、张锦鸿、程峰武列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《2021年第三季度报告》
《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月30日的《证券时报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
为满足公司子公司深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）、
广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）的生产经营和发展需要，保障子公司持续稳定健康发展，深圳云计算、云硕科技拟向银行等金融机构申请授信额度合计4000万元人民币，授信期限不超过3年，授信额度可循环使用，在此额度内，公司根据需要为子公司申请授信提供担保及/或向第三方担保机构提供反担保。
相关事项详见公司刊登于2021年10月30日的《证券时报》及巨潮资讯网
1深圳市证通电子股份有限公司（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2021年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0票。
三、会议审议通过《关于终止2019年非公开发行公司债券的议案》
《关于终止2019年非公开发行公司债券的公告》刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2021年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于2021年11月19日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊登于2021年10月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1．公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2．公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
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