TCL科技:监事会关于公司调整2021年非公开发行A股股票方案及相关事项的的书面审核意见

TCL 科技集团股份有限公司监事会
关于公司调整 2021 年非公开发行 A 股股票方案及相关事项的
书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司
2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、根据中国证监会的监管要求，本次非公开发行 A 股股票董事会决议日前
六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本
次募集资金总额中扣除，故公司修改了非公开发行 A 股股票方案、预案等与本次非公开发行 A 股股票相关的内容，修订后的非公开发行 A 股股票方案符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、根据《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，本次非公开发行 A 股股票扣除发行费用后的募集资金净额用于第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目和补充流动资金，符合公司实际情况，具有必要性和可行性；
3、根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司对本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额进行了调整，根据该调整，公司修订了公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺，公司拟采取的填补措施仍可有效降低本次非公开发行 A 股股票对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益；
4、公司本次非公开发行 A 股股票相关文件的修订和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。TCL 科技集团股份有限公司监事会
2021年11月1日