振华重工关于续聘2020年度会计师事务所的公告

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B股 编号：临 2020-004
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于 1992 年 9月成立，2012年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成
立，2012 年 8 月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册。安永华明上海分所在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息
安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员
7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1467 人，较 2018 年 12 月 31日增长 302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。
3.业务规模
安永华明 2018年度业务收入 389256.39万元，净资产 47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33404.48 万元，资产均值
5669.00亿元，主要涉及能源资源行业、制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人
民币 8000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。
5.独立性和诚信记录
安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。
近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施曾收到中国证监会于 2020
年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人刘炜先生，中国执业注册会计师，自 2006 年开始在事务所从事审计相关业务服务，在上市公司年报审计、IPO 申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
项目质量控制复核人宋从越先生，中国执业注册会计师，自 2001 年开始在事务所从事审计相关业务服务，在上市公司年报审计、IPO申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
签字会计师顾承历先生，中国执业注册会计师，自 2009 年开始在事务所从事审计相关业务服务，在上市公司年报审计、IPO申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
项目成员无在其他机构兼职的情况。
2.独立性和诚信记录情况
项目合伙人刘炜先生、质量控制复核人宋从越先生和签字会计师顾承历先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费2019 年度公司审计费用为人民币 515 万元（包含内部控制审计收费人民币
45 万元），较上一期审计费用增加系根据本期审计工作量及市场价格水平上涨所致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对安永华明进行了审查，安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2020 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可：认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将《关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事就续聘安永华明发表了独立意见：安永华明在为公司提供审计
服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，满足公司财务审计的工作要求，能切实维护上市公司股东的利益。
同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意提交公司股东大会进行审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第七届董事会第十三次会议以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》，公司拟续聘安永华明为公司 2020年度境内审计机构。经与安永华明协商，2020年度审计年报费用不
超 470万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2020年 4月 1日