佐力药业：关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-013
浙江佐力药业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”或“本公司”）于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对浙江佐力药业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第153号），公司董事会高度重视并进行了相应的核查。现将有关事项公告如下：
问题一：请你公司补充说明潘斌先生是否还兼任其他公司董事、监事、高管。
公司回复说明如下：
经公司充分核查并与候选人本人沟通确认，潘斌先生本职工作为上海虎博投资管理有限公司董事长，在被提名为公司第六届董事会独立董事候选人之前，在3家上市公司（上海姚记科技股份有限公司、上海置信电气股份有限公司、万向钱潮股份有限公司）担任独立董事；在2家非上市公司（浙江自立高温科技股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司）担任独立董事；在4家非上市公司（上海卓易科技股份有限公司、江苏深蓝远洋渔业有限公司、江苏崇和渔业有限公司、湖南格兰德芯微电子有限公司）担任董事。除上述公司外，潘斌先生不存在在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情形。
问题二：说明潘斌先生兼职多家公司董事等重要职位是否影响其诚信勤勉、独立履职，是否会对公司规范运作和公司治理产生不利影响，公司仍聘任该名独立董事的理由，以及对可能产生的不利影响公司拟采取的应对措施。
公司回复说明如下：
1、公司董事会在提名潘斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人时已对
潘斌先生的任职情况进行了关注。经与潘斌先生沟通确认，除了上海虎博投资管理有限公司以外，在其担任董事的其他非上市公司均为兼职，不参与日常经营管本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
理，且履职时间相对机动，可以自由安排在非上市公司的董事工作时间，确保有充分的时间和精力参加上市公司日常内部会议及其他履职工作。
2、潘斌先生承诺，将定期参与上市公司相关会议，对重大事项提出专业意
见与独立意见，并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况，保证对佐力药业及全体股东尽到诚信与勤勉义务，承诺按照相关法律法规和公司章程的要求，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。
3、潘斌先生自2004年10月至2015年7月任上海东方华银律师事务所首席合伙人，曾于2009年至2011年参与本公司发行及上市工作，了解本公司历史沿革及发展情况。潘斌先生丰富的法律实务及企业管理经验能够为公司治理及合规运作提供帮助，具备履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，有效地履行独立董事的职责，维护上市公司及股东利益。
4、公司《章程》第九十九条规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托
其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。如若潘斌先生后续未能切实履行独立董事职责，公司董事会将会通过罢免、股东大会予以撤换等方式维护公司利益。
综上，公司本次独立董事提名事项符合深圳证券交易所《独立董事备案办法（2017年修订）》第十二条的规定，潘斌先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等监管文件中规定的“不得担任独立董事”的情形。上述提名不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。因此，公司董事会将继续推举潘斌先生为独立董事候选人提请股东大会审议，公司将在2020年3月31日召开的2020年
度第一次临时股东大会对贵部关注事项进行说明。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 20 日