创元科技:第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告

第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A52）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A52
创元科技股份有限公司
第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2021年第一次临
时会议于2021年11月03日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十届董事会2021年第一次临时会议于2021年11月05日以现场结合
通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与的董事11名，
实际参与的董事11名。其中董事包虎明先生、独立董事梁俪琼女士、独立董事袁彬先生以通讯表决方式参加了本次会议。
4、本次会议由董事长沈伟民先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预案：
（一）审议通过了《关于公司的预案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、骨干人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司的核心竞争力的提升，确保公第 1 页 共 5 页第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A52）
司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规拟定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊载于2021年11月06日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司的预案》。
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于2021年11月06日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的预案》。
为了保障公司2021年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，第 2 页 共 5 页第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A52）确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
（5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售
条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励
对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
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2、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，
就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办
理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券
公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
公司副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
1、公司第十届董事会2021年第一次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告签章页）创元科技股份有限公司董事会
2021年11月06日