瑞丰高材:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2021-087
债券代码：123126债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2021年11月8日（星期一）15:00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日9:15
至15:00期间的任意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规、规范性文件的有关规定。
公司董事会分别于2021年10月20日、2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》、1《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共78人，代表公司股份数82675835股，占公司有表决权股份总数的35.5866%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份64092248股，占公司有表决权股份总数的27.5876%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东65人，代表股份18583587股，占公司有表决权股份总数的7.9990%；（3）出席本次会议的有效表决权股东（非关联股东）69人，合计持有股份20977841股，占公司总股本的9.0296%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共68人，代表股份24735143股，占公司有表决权股份总数的10.6469%。其中，出席本次会议有效表决权中小投资者（非关联股东）67人，代表股份20463230股，占公司总股本的8.8081%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议
案
表决结果：同意20843861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3613%；反对133980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20329250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3453%；反对133980股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2出席本次股东大会的股东周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、周海、许曰玲、赵子阳、王功军为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，系关联股东，回避了本议案的表决。回避股份数为61697994股，本议案有效表决股份总数为20977841股。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
2、关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份
超过公司总股本1%的议案
表决结果：同意20843861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3613%；反对133980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20329250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3453%；反对133980股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的股东周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、周海、
许曰玲、赵子阳、王功军为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，系关联股东，回避了本议案的表决。回避股份数为61697994股，本议案有效表决股份总数为20977841股。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
3、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：同意20843861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3613%；反对133980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20329250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3453%；反对133980股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3出席本次股东大会的股东周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、周海、许曰玲、赵子阳、王功军为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，系关联股东，回避了本议案的表决。回避股份数为61697994股，本议案有效表决股份总数为20977841股。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
表决结果：同意20843861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3613%；反对133980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20329250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3453%；反对133980股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的股东周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、周海、
许曰玲、赵子阳、王功军为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，系关联股东，回避了本议案的表决。回避股份数为61697994股，本议案有效表决股份总数为20977841股。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所委派金俊律师、向薇律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国
现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
42、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2021年11月9日
5