*ST浪奇:出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2021－160
广州市浪奇实业股份有限公司
出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
4、本次出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会共有2项议案。第1项议案为
特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2项议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。
二、会议通知及公告广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-151）；公司于2021年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-156）。
三、会议的召开情况
11、会议名称：出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月9日上午
9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
3、现场召开地点：本公司4号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长赵璧秋先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共305人，代表公司有表决权股份
368081567股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的58.6553％。其中：
1、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权股份198349145股，占公司股份总数的31.6078％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东299人，代表股份169732422股，占上市公司总股份的
27.0476％。
（二）参与本次会议表决的中小股东299人，代表有表决权股份83848485股，占
公司股份总数的13.3616％。其中：
21、现场出席会议情况
通过现场投票的股东2人，代表股份3374660股，占上市公司总股份的0.5378％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东297人，代表股份80473825股，占上市公司总股份的
12.8238％。
（三）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议议案表决结果如下：
1、《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》；
表决情况：同意362520607股，占出席会议所有股东所持股份的98.4892％；反对5560960股，占出席会议所有股东所持股份的1.5108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意78287525股，占出席会议中小股东所持股份的93.3678％；反对5560960股，占出席会议中小股东所持股份的6.6322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意365867247股，占出席会议所有股东所持股份的99.3984％；反对1718320股，占出席会议所有股东所持股份的0.4668％；弃权496000股（其中，因未投票默认弃权480900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1348％。
其中，中小股东总表决情况：同意81634165股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3591％；反对1718320股，占出席会议中小股东所持股份的2.0493％；弃权496000股（其中，因未投票默认弃权480900股），占出席会议中小股东所持股份的0.5915％。
3表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：李云舒、庞艳阳
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件：
1、本次出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
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