石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2021-073
北京石头世纪科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事
会任期将于2021年12月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况公司于2021年11月9日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司第一届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生为公
司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第二届董事会成员将自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
详情请见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十七次会议决议公告》《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。
三、其他情况说明
（一）本次换届选举事项将提交公司2021年第四次临时股东大会审议。在
完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（二）在完成换届选举之前，公司第一届董事会、监事会成员仍将根据相关
法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月10日附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历昌敬，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2006年7月至2007年11月任职于北京傲游天下科技有限公司担任技术经理，
2007年11月至2010年2月在微软任程序经理，2010年2月至2011年2月任腾
讯高级产品经理，2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限公司并任 CEO，2011 年 12 月至 2014 年 7 月任百度高级经理。2014 年 7 月加入公司，现任公司董事长、总经理。
截至目前，昌敬先生持有本公司股份15495785股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
万云鹏，男，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年6月至2014年10月任职于华为担任产品经理。2014年10月加入公司，现任公司董事、副总经理。
截至目前，万云鹏先生持有本公司股份539813股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
孙佳，女，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2014年3月至2017年12月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
截至目前，孙佳女士持有本公司股份726股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
蒋文，男，1985年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
曾任联想集团战略投资部投资总监，现任小米集团战略投资部董事总经理、杭州小沐电子科技有限公司董事、深圳市知知品牌孵化有限公司董事、NUWA
Robotics Corp.董事、北京流体网络科技有限公司董事、石家庄市深度动画科技有
限公司董事、上海熟圣网络科技有限公司董事、北京米和花影业有限公司董事、
深圳闪回科技有限公司董事等职位，现任公司董事。
截至目前，蒋文先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
二、第二届董事会独立董事候选人简历黄益建，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2008年6月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授，并担任公司独立董事。
截至目前，黄益建先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交
易所其他规定等要求的任职资格。蒋宇捷，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2011年至2014年任职于百度担任技术经理。2014年6月至2014年8月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO。2014 年至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理，现任公司独立董事。
截至目前，蒋宇捷先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
胡天龙，男，1977年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有美国永久居留权。美国纽约州执业律师，中国致公党党员。曾任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问、美国福特汽车公司总部税务咨询顾问、英国安理国际律师事
务所香港办公室律师、美国普洛思国际律师事务所律师。现任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授，兼任北京京都信苑饭店有限公司监事。
截至目前，胡天龙先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历李琼，女，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年至2017年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017年加入公司，现任公司工会主席、党支部书记、行政主管。
截至目前，李琼女士持有本公司股份459股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
齐来，女，1989年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015年至2018年在北京善义善美科技有限公司负责绩效管理工作，2018年加入公司，现任公司人力资源经理。
截至目前，齐来女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
四、第二届监事会职工代表监事候选人简历谢濠键，男，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年7月至2014年9月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014年
10月加入公司并担任软件开发总监，现任扫地机事业部总经理。谢濠键先生同
时为公司核心技术人员。
截至目前，谢濠键先生未直接持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。