华映科技:第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2021-107
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十一次会议通知于2021年11月4日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年11月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生、独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于修订的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2021年11月10日