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证券代码:002108证券简称:沧州明珠公告编号:2021-057
沧州明珠塑料股份有限公司
第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次(临
时)会议于2021年11月7日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。会议采用通讯表决方式,通讯表决截止时间为2021年11月10日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于对全资子、孙公司提供担保事项的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。同意将该议案提交公司2021
年第四次临时股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资子、孙公司提供担保事项的公告》
详见2021年11月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2021-058 号。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见2021年11月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2021-059号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2021年11月11日 |
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