思创医惠:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2021-140
债券代码：123096债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2021年11月4日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年11月8日以
现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈云昌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-142）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、减少财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，使用不超过人民币18000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-143）独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
1表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2021年11月10日
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