国华网安:第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告

证券代码：000004证券简称：国华网安公告编号：2021-057
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会2021年第四次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021
年第四次临时会议于2021年11月8日下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日披露的《反舞弊制度》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司同日披露的《风险评估制度》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作规定》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年11月25日（周四）下午14:30召开在深圳市福田区梅
林路卓越梅林中心广场（南区）B座 2206会议室召开 2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年11月18日（周四）。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日