佛山照明:第九届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2021-085
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年11月7日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于2021年11月8日召开第九届董事会第二十一次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于对全资子公司增资的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
2、关于转让全资子公司51%股权的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司
51%股权的公告》。
3、关于续聘2021年度审计机构的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》
4、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票决定于2021年11月24日下午14:45召开公司2021年第二次临时股东大会。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2021年11月8日