柳化股份:柳化股份第五届董事会第六十三次会议决议公告

股票代码：600423股票简称：柳化股份公告编号：2021-029
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2021年11月10日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年11月11日