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证券代码:002301证券简称:齐心集团公告编号:2021-053
深圳齐心集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议的会议通知
于2021年11月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2021年11月
11日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。出席会议的全体董事共同推选董事黄家兵先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以书面记名投票方式进行表决,形成如下决议:
审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。
2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》,议案中对“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至2023年6月30日,项目实施主体变更为子公司齐心商用设备(深圳)有限公司。
为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等
相关法律、法规和规范性文件要求,根据本次募投项目变更情况,董事会同意公司控股子公司齐心商用设备(深圳)有限公司(本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体)在银行设立募集资金专用账户,并签订募集资金监管协议。该等专用账户仅用于募集资金的存放和使用,不得用于其他用途。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件www.qx.com
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告深圳齐心集团股份有限公司董事会
2021年11月12日 |
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