齐心集团:2021年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2021-052
深圳齐心集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2021年11月11日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2021年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长陈钦鹏先生因公外出无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事黄家兵先生主持。
6、会议的通知
公司于 2021 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯www.qx.com网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份325401113股，占上市公司总股份的
45.1126%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249632172股，占上市公司总股份的34.6083%。
通过网络投票的股东45人，代表股份75768941股，占上市公司总股份的10.5044%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份75769941股，占上市公司总股份的10.5045%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0001%。
通过网络投票的股东45人，代表股份75768941股，占上市公司总股份的10.5044%。
（注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为12712166股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为721307933股）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：同意325400213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意75769041股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9988%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。www.qx.com
总表决情况：同意325400213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意75769041股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9988%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告深圳齐心集团股份有限公司董事会
2021年11月12日