北陆药业:2021年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2021-079
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
二○二一年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年11月12日（星期五）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2021年11月12日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月12日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU
15、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于召开公司二○二一年第五次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份112725813股，占公司股份总数的22.872%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份109439513股，占公司股份总数的
22.205%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东38人，代表股份3286300股，占公司股份总数的
0.667％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东39人，代表有表决权股份3758200股，占公司股份总数的0.763%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份471900股，占公司股份总数的0.096%。
通过网络投票的股东38人，代表有表决权股份3286300股，占公司股份总数的0.667％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人
士出席、列席了本次会议。
2二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
关联股东宗利、邵泽慧、曾妮回避表决。
表决结果：同意109604013股，占出席会议股东所持表决权的98.899%；
反对673200股，占出席会议股东所持表决权的0.607%；弃权546700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.494%。
其中，中小股东表决结果：同意2066400股，占出席会议中小股东所持表决权的62.879%；反对673200股，占出席会议中小股东所持表决权的
20.485%；弃权546700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持表决权的16.636%。
本议案获得通过。
2、《关于修改的议案》
表决结果：同意111340213股，占出席会议股东所持表决权的98.771%；
反对750100股，占出席会议股东所持表决权的0.665%；弃权635500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.564%。
其中，中小股东表决结果：同意2372600股，占出席会议中小股东所持表决权的63.131%；反对750100股，占出席会议中小股东所持表决权的
19.959%；弃权635500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持表决权的16.910%。
本议案获得通过。
3、《关于调整2019年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案》
3关联股东宗利、邵泽慧、曾妮回避表决。
表决结果：同意107869313股，占出席会议股东所持表决权的97.334%；
反对2934600股，占出席会议股东所持表决权的2.648%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.018%。
其中，中小股东表决结果：同意331700股，占出席会议中小股东所持表决权的10.093%；反对2934600股，占出席会议中小股东所持表决权的
89.298%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持表决权的0.609%。
本议案获得通过。
4、《关于增补董事的议案》
表决结果：同意111379413股，占出席会议股东所持表决权的98.806%；
反对750900股，占出席会议股东所持表决权的0.666%；弃权595500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.528%。
其中，中小股东表决结果：同意2411800股，占出席会议中小股东所持表决权的64.174%；反对750900股，占出席会议中小股东所持表决权的
19.980%；弃权595500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持表决权的15.846%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
4四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二一年十一月十二日
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