五洋停车:江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300420证券简称：五洋停车公告编号：2021-072
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年11月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年11月12日9:15—
15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年11月8日（星期一）
3、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长侯友夫先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形
1成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人12人，代表股份251808634股，占公司总股份的22.5557％。其中，出席现场会议的股东及股东的委托代理人4人，代表股份250812252股，占公司总股份的22.4665％；通过网络投票的股东8人，代表股份996382股，占公司总股份的0.0893％。
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份61434040股，占公司总股份的5.5030％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份60437658股，占公司总股份的5.4137％；通过网络投票的股东8人，代表股份996382股，占公司总股份的0.0893％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师
出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意250866852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6260％；反对941782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.3740％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意60492258股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4670％；反对941782股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5330％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意250866852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6260％；反对941782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
20.3740％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意60492258股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4670％；反对941782股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5330％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师戴林璇、侯雨桑出席了本次会议并
出具如下法律意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及五洋停车章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、行政法规、规范性文件及五洋停车章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2021年11月12日
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