华宇软件:第七届董事会第二十四次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2021-128北京华宇软件股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，于 2021 年 11 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于10月21日以邮件方式发出会议通知。经全体董事一致同意，第七届董事会第二十四次会议延期召开。公司于11月10日以邮件方式重新发出会议通知。会议应到董事九人，实到八人，董事长邵学先生因故无法出席会议，授权委托董事、副总经理（代董事长、总经理）赵晓明先生代其行使表决权。
本次会议由赵晓明主持。现场出席会议的董事二人，为赵晓明、王琰；通讯方式出席会议的董事六人，为干瑜静、杨林、任刚、甘培忠、朱恒源、罗婷。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
独立董事甘培忠先生因连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，不再继续担任公司独立董事及董事会相关委员职务。甘培忠先生离任后，将不再担任公司任何职务。公司对甘培忠先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭秀华女士为公司第七届
董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时在股东大会审议通过后担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议。
·议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票二、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
·议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
1北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
备查文件：
·经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
·独立董事对相关事项的独立意见北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
2北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
附件：
郭秀华女士，中国国籍，1977年11月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。现任北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授，兼任北京市炜衡律师事务所律师，引力传媒股份有限公司独立董事。
截至目前，郭秀华女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3