中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2021--051
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议于2021年11月12日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过采购一体机与关联方签订《委托协议》暨关联交易的议案
详见公司采购一体机与关联方签订暨关联交易的公告。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司关于签订《租赁合同》的议案
详见公司关于签订的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年11月13日