世纪鼎利:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2021-058
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时
股东大会于2021年11月15日（星期一）下午14:30在珠海市港湾大道科技五
路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日（星期一）上午
9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年11月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份136825369股，占上市公司总股份的24.4315％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份136751069股，占上市公司总股份的24.4182％。通过网络投票的股东7人，代表股份74300股，占上市公司总股份的0.0133％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
-1-经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意136795369股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对13500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意11203477股，占出席会议中小股东所持股份的99.7329％；反对13500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1202％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1469％。
表决结果：审议通过上述议案。
三、律师出具的法律意见
广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
广东国鼎律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2021年第二次
临时股东大会的法律意见书。
-2-特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月十五日