铁科轨道:铁科轨道2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2021-033
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月15日
（二）股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量146877920
普通股股东所持有表决权数量146877920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.7205例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.7205
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14676102099.92041169000.079600.0000
2、议案名称：关于补选公司第四届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14676102099.92041169000.079600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数票数比例（%）票数比例（%）
（%）关于使用部
1分超募资金106208.328111690091.671900.0000
永久补充流动资金的议案关于补选公
司第四届董
2106208.328111690091.671900.0000
事会董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会中议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李伟、刘恋恋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021年11月16日