南玻Ａ:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-050
债券代码：149079债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
·现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午14:45
·网络投票时间为：2021年11月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年
11月15日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
·会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
·现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
·召集人：公司董事会
·会议主持人：董事长陈琳女士
·本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
·出席总体情况
第1页共4页参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共140人，代表股份 918555566 股，占公司有表决权总股份的 29.91%。其中，A 股股东及股东代理人共74人，代表股份813413106股，占公司有表决权总股份数的
26.49%。B 股股东及股东代理人共 66 人，代表股份 105142460 股，占公司有表
决权总股份数的3.42%。
出席本次会议中小股东代表135人，代表股份174344165股，占公司有表决权总股份的5.68%。
·现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共66人，代表股份
105274679 股，占公司有表决权总股份的 3.43%。其中，A 股股东及股东代理人
共 3 人，代表股份 269600 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及股东代理人共63人，代表股份105005079股，占公司有表决权总股份数的3.42%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表66人，代表股份
105274679股，占公司有表决权总股份的3.43%。
·网络投票情况
通过网络投票表决的股东共74人，代表股份813280887股，占公司有表决权总股份的 26.49%。其中，A 股股东及股东代理人共 71 人，代表股份 813143506股，占公司有表决权总股份数的 26.48%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份137381股，占公司有表决权总股份数的0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表69人，代表股份
69069486股，占公司有表决权总股份的2.25％。
·出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》；
2、《关于聘请2021年度审计机构的议案》；
3、《关于为子公司提供担保的议案》。
三、议案表决情况
第2页共4页本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
表决
序号议案事项同意票数（比例）反对票数（比例）弃权票数（比例）结果
关于计提总体88582879496.44%318767283.47%8500440.09%
资产减值 B股 105005079 99.87% 137381 0.13% 0 0.00%
1.00通过
准备的议中小
案14161739381.23%3187672818.28%8500440.49%股东
关于聘请总体91515146499.63%23122580.25%10918440.12%
2021年度 B股 104422064 99.31% 599696 0.57% 120700 0.11%
2.00通过
审计机构中小
的议案17094006398.05%23122581.33%10918440.63%股东
关于为子总体91620262199.74%15029010.16%8500440.09%
公司提供 B股 105005079 99.87% 137381 0.13% 0 0.00%
3.00通过
担保的议中小
案17199122098.65%15029010.86%8500440.49%股东其中，议案3属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案1已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，具体内容详见2021年10月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
议案2和议案3已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见
2021年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
第3页共4页1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日