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证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2021-049
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第九届监事会于2021年11月15日以电子邮件、短信方式向全体监事
发出了召开第二十一次(临时)会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2021年11月16日下午16:00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次(临时)会议议案的议案》会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次(临时)会议议案的议案》:
2021年11月11日,深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届监事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。
2021年11月11日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向万胜实业控股(深圳)
有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发行不超过 137836986股 A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》,本次非公开发行所涉权益变动完成后,万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利,在相关法律法规规定的权利范围内,对公司董事会、监事会人员进行调整。
鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割,所涉权益变动尚未完成,且现有监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下,公司监事会决定撤回第九届监事会第二十次(临时)会议审议通过的《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司监事会
2021年11月16日 |
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