ST光一:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300356 证券简称：ST 光一 公告编码 2021-100 号
光一科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于2021年11月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年11月10日以邮件方式发出。会议由董事长许晶先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式，审议未通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》；
公司于2021年11月9日收到控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）发来的书面通知，光一投资作为合计持有公司10%以上的股东，向公司董事会提请召开2021年第三次临时股东大会，审议议案《关于罢免周卫东先生独立董事职务的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、4票反对、0票弃权未通过。
董事许晶先生反对理由：控股股东提供的证据不充分且未经有效核查，不能够证明周卫东先生违反独立董事行为规范；
董事任昌兆先生反对理由：因控股股东所述事实其证据有待进一步核实查证；
独立董事周友梅先生反对理由：因控股股东提出的罢免事由及证据当事人予以否认，公司未提供核查的结果而该董事的任期应至2022年3月26日届满；
独立董事周卫东先生反对理由：1、控股股东所提出的罢免独立董事的事由
与证据不成立；2、董事会在发出本次会议的会议通知前未与本人做过任何沟通，程序不规范；3、控股股东在被监管部门立案调查期间提出罢免独立董事，涉嫌滥用股权优势排除异己，掩盖其已发生或将可能继续发生的侵占上市公司与中小股东利益的行为。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2021年11月16日