天奇股份:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2021-077
天奇自动化工程股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第七届董
事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的
授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、公司变更注册资本情况
公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作已完成。
本激励计划首次授予登记8750000股，公司总股本由370549434股变更为379299434股，公司注册资本由人民币370549434元变更为人民币379299434元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月26日出具验资报告（天健验【2021】3-63号），对公司截至2021年10月26日15时止新增注册资本及实收股本情况进行了审验，
认为：截至 2021年 10月 26 日 15时止，公司已向 46名激励对象定向发行人民币 A股普通股股票8750000股，每股面值1元，公司已实际收到46名激励对象缴纳的认购款合计人民币52150000.00元。公司本次发行新股计入实收股本8750000元，计入资本公积（股本溢价）43400000.00元。贵公司累计实收资本379299434.00元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币370549434第六条公司注册资本为人民币379299434元。元。
第十九条公司股份总数为370549434股，第十九条公司股份总数为379299434股，公司的股本结构为：普通股370549434股，公司的股本结构为：普通股379299434股，其他种类股零（0）股。其他种类股零（0）股。
除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项说明根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。公司董事会申请授权管理层处理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2021年11月17日