中能电气:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2021-049
中能电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月
16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15—2021年11月16日下午
15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2021年
11月16日14:30在福州市闽侯县上街镇国宾大道365号会议室召开。现场会议
由公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表8人，代表股份
148783700股，占公司总股本的48.3064%。通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份148770100股，占上市公司总股份的48.3020％。通过网络投票的股东及股东授权代表5人，代表股份13600股，占上市公司总股份的0.0044%。通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权代表共5人，代表股份13600股，占公司总股份的0.0044％。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表5人，代表股份13600股，占公司总股份的0.0044％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的议案》
同意根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，新增公司及全资子公司担保总额度预计不超过13000万元，担保期限不超过36个月。
总表决情况：同意148776800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意6700股，占出席会议中小股东所持股份的
49.2647％；反对6900股，占出席会议中小股东所持股份的50.7353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
2、审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》
同意公司全资子公司福建中能电气有限公司向银行等融资机构申请融资额
度不超过10000万元，融资期限不超过60个月。本次融资额度内的融资业务将涉及本公司或合并范围内子公司为福建中能电气有限公司提供相应担保，担保额度不超过10000万元，担保期限不超过60个月。
总表决情况：同意148776800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意6700股，占出席会议中小股东所持股份的
49.2647％；反对6900股，占出席会议中小股东所持股份的50.7353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京盈科（厦门）律师事务所刘孙斌律师、陈泽坤律师出席
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京盈科（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2021年11月17日